中达安股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

  我们作为中达安股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、

【资料图】

公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独

立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事

项发表如下独立意见：

  一、关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司 100%股权暨关联交易的

独立意见

  经核查，我们认为：公司本次对外投资暨关联交易事项，依据评估机构估值

结论协商确定，交易价格公允，本次关联交易符合公司战略规划，有利于提升公

司综合竞争力与综合价值，对公司长期可持续发展具有重要意义。本次投资资金

来源合法合规，不会影响上市公司业务正常运行。本次事项审议和表决程序合法

合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，该事项不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议本议案时已回避表决，我们

一致同意公司上述议案，并同意将该议案提交至股东大会审议。

  二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  经过审核，我们一致认为：公司本次聘任公司高级管理人员是在充分了解被

聘人的教育背景、工作经历、任职资格、职业素养和专业能力等情况的基础上进

行的，并已征得被聘人的同意。我们认为邵宗泽具备担任公司高级管理人员的任

职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及

《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确

定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。本次公司聘任高级管

理人员的聘任程序合法有效，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意聘任邵宗泽为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会审议

通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

                      独立董事：张蕾蕾、郭鹏程、叶飞

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